Корпоративное управление
3.2.3

Комитеты при Совете директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту

Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (65)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (66)

Основные задачи:

  • рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
  • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
  • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

В июле 2016 г. количественный состав комитета был увеличен с 3 до 4 членов. Персональный состав комитета в значительной степени обновился – трое из четырех членов ранее не являлись членами комитета по аудиту. Несмотря на существенное обновление состава, комитету удалось обеспечить преемственность в части эффективных практик взаимодействия с внешним аудитором, руководителем Департамента внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества. В декабре 2016 г., в соответствии с решением Совета директоров (67), председателем комитета был назначен независимый директор. В отчетном периоде состоялось 13 заседаний комитета, из них 9 прошло в заочной форме и 4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи).

Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

Состав 1 (03.08.2015-01.07.2016)
Протокол №
51 52 53 54 55 Итого
Ящерицына Ю.В., председатель
5/5
Катаев С.М., член комитета
5/5
Виллевальд Е.Р., член комитета
5/5
Состав 2 (01.07.2016-наст. вр.)
Протокол №
56 57 58 59 60 61 62 63 Итого
Шевчук А.В., председатель
8/8
Софьин В.В., член комитета
8/8
Ящерицына Ю.В., член комитета
8/8
Дмитрик Р.А., член комитета
8/8

На заседаниях комитета в 2016 г. были рассмотрены следующие существенные вопросы:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)1
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  • проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол №63 от 27.12.2016 г.);
  • периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протоколы №53 от 21.04.2016 г., №55 от 31.05.2016 г., №57 от 22.08.2016 г., №63 от 27.12.2016 г.);
Управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление
  • рассмотрены до утверждения Советом директоров новые редакции Политики внутреннего контроля Общества и Политики внутреннего аудита Общества (протокол №51 от 29.02.2016 г.);
  • рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества (протокол №58 от 29.09.2016 г.);
  • рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества (протокол №53 от 21.04.2016 г.).
Проведение внешнего аудита
  • предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2016 г., подготовленной в соответствии с МСФО (протокол №54 от 25.04.2016 г.);
  • дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора (протокол №54 от 25.04.2016 г.);
  • периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы №53 от 21.04.2016 г., №63 от 27.12.2016 г.);
  • подготовлены рекомендации Совету директоров по размеру оплаты услуг аудитора (протокол №56 от 25.07.2016 г.).
Проведение внутреннего аудита
  • согласованы положение о подразделении внутреннего аудита, структура и численность подразделения внутреннего аудита, кандидатура на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждение (протокол №62 от 23.12.2016 г.);
  • рассмотрена Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита (протокол №60 от 31.10.2016 г.)
  • согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2017 г. (протокол №63 от 27.12.2016 г.);
  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протоколы №52 от 28.03.2016 г., №55 от 31.05.2016 г., №57 от 22.08.2016 г., №63 от 27.12.2016 г.).
Противодействие недобросовестным действиям работников и третьих лиц
  • периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований (протоколы №52 от 28.03.2016 г., №58 от 29.09.2016 г., №61 от 21.11.2016 г.).
Иные вопросы
  • рассмотрены до утверждения Советом директоров новая редакция Положения о Комитете по аудиту (протокол №51 от 29.02.2016 г.) и изменения к ней (протокол №59 от 12.10.2016 г.);
  • рассмотрен отчет комитета по аудиту о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году (протокол №55 от 31.05.2016 г.);
  • утвержден план работы комитета по аудиту на 2016-2017 корпоративный год (протокол №56 от 25.07.2016 г.).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (68)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»(69)

Основные задачи:

  • Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  • Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
  • Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
  • Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
  • Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В июле 2016 г. количественный состав комитета был увеличен с 4 до 5 членов. Персональный состав комитета был обновлен за счет введения в него независимого директора. В отчетном периоде состоялось 8 заседаний комитета в заочной форме.

Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

Состав 1 (03.08.2015-01.07.2016)
Протокол №
51 52 53 Итого
Гончаров Ю.В., председатель
3/3
Ящерицына Ю.В., член комитета
3/3
Фадеев А.Н., член комитета
3/3
Оже Н.А., член комитета
3/3
Состав 2 (01.07.2016-наст. вр.)
Протокол №
54 55 56 57 58 Итого
Гончаров Ю.В., председатель
5/5
Ящерицына Ю.В., член комитета
5/5
Фадеев А.Н., член комитета
5/5
Оже Н.А., член комитета
5/5
Шевчук А.В., член комитета
5/5

На заседаниях комитета в 2016 г. были рассмотрены следующие существенные вопросы:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)1
В части осуществления кадрового планирования
  • рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров организационная структура (протоколы №51 от 30.03.2016 г., №57 от 18.11.2016 г.);
  • предварительно согласованы кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определенные Советом директоров (протоколы №52 от 25.04.2016 г., №54 от 14.07.2016 г., №56 от 25.08.2016 г.);
  • одобрен список членов молодежного и управленческого кадрового резерва в новой редакции (протокол №55 от 19.08.2016 г.)
В части формирования прозрачной и эффективной политики и практики вознаграждений
  • утверждены изменения в методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала» (протоколы №53 от 29.04.2016 г., №58 от 27.12.2016 г.);
Организационные вопросы
  • избран заместитель Председателя и секретарь комитета (протокол №54 от 14.07.2016 г.);
  • утвержден план работы и проект бюджета комитета (протоколы №54 от 14.07.2016 г., №58 от 27.12.2016 г.).

Комитет по стратегиям и развитию

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (70)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (71)

Основные задачи:

  • Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества.
  • Повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений.
  • Корректировка существующей стратегии развития Общества.
  • Контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.
  • Финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества.
  • Оценка эффективности деятельности Общества.

В июле 2016 г. состав комитета значительно обновился – 6 из 12 членов ранее не являлись членами комитета. Несмотря на это, новому составу комитета удалось обеспечить преемственность в части определения приоритетных направлений, совершенствования инвестиционной деятельности, корректировки существующей стратегии развития Общества. В 2016 г. состоялось 11 заседаний комитета, из них 9 в заочной форме и 2 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

Состав 1 (03.08.2015-01.07.2016)1
Протокол №
68 69 70 71 Итого
Софьин В.В., председатель
4/4
Иванова Т.А., член комитета
3/4
Лаврова М.А., член комитета
4/4
Бекнеев Б.А., член комитета
3/4
Богач Е.В., член комитета
3/4
Адлер Ю.В., член комитета
3/4
Тимофеев А.А., член комитета
4/4
Щербакова В.М., член комитета
4/4
Завизенов К.В., член комитета
0/4
Виллевальд Е.Р., член комитета
3/4
Оже Н.А., член комитета
3/4
Состав 2 (01.07.2016-наст. вр.)
Протокол №
72 73 74 75 76 77 78 Итого
Софьин В.В., председатель
7/7
Иванова Т.А., член комитета
7/7
Бекнеев Б.А., член комитета
7/7
Звягинцева А.Л., член комитета
7/7
Тимофеев А.А., член комитета
6/7
Бочаров А.А, член комитета
7/7
Мироманов С.И., член комитета
7/7
Щербакова В.М., член комитета
7/7
Дмитрик Р.А., член комитета
7/7
Шевчук А.В, член комитета
6/7
Оже Н.А., член комитета
7/7

На заседаниях комитета в 2016 г. были рассмотрены следующие существенные вопросы:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)1
В части утверждения бизнес-планов Компании, включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках
  • рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план (протокол №68 от 10.03.2016 г.);
  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров бизнес-планы, включающие инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках (протоколы №69 от 04.04.2016 г., №77 от 20.12.2016 г.);
  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров квартальные отчеты об исполнении бизнес-плана (протоколы №70 от 25.04.2016 г., №71 от 02.06.2016 г., №74 от 23.09.2016 г., №77 от 20.12.2016 г.);
  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчеты об управлении ключевыми операционными рисками (протоколы №70 от 25.04.2016 г., №75 от 07.10.2016 г.);
В части программ по улучшению эффективности деятельности и финансово-экономического состояния Компания
  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчеты о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества (протоколы №68 от 10.03.2016 г., №71 от 02.06.2016 г., №73 от 12.08.2016 г., №76 от 19.10.2016 г.);
  • рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (протокол №69 от 04.04.2016 г.)
Организационные вопросы
  • рассмотрены и одобрены проекты бюджета комитета (протоколы №68 от 10.03.2016 г., №72 от 25.07.2016 г., №78 от 26.12.2016 г.);
  • утвержден заместитель председателя и секретарь комитета (протокол №72 от 25.07.2016 г.);
  • утвержден план работы комитета на 2016-2017 гг. (протокол №72 от 25.07.2016 г.)
Прочие вопросы
  • рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров Программа биржевых облигаций (протокол №78 от 26.12.2016 г.);
  • рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров реестр непрофильных активов (протокол №78 от 26.12.2016 г.)

Комитет по надежности

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (72)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (73)

Основные задачи:

  • Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.
  • Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (74), а также контроль их исполнения.
  • Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий).
  • Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах).
  • Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения.
  • Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности.
  • Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе.
  • Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе.
  • Экспертиза программы реализации экологической политики.
  • Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В июле 2016 г. состав комитета увеличился с 7 до 9 человек, значительно обновившись – 6 из 9 членов ранее не являлись членами комитета. Несмотря на это, новому составу комитета удалось обеспечить преемственность в части контроля и оценки деятельности технических служб, экспертизы различных внутренних систем управления. В 2016 г. состоялось 6 заседаний комитета, из них 5 в заочной форме и 1 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

Состав 1 (03.08.2015-01.07.2016)
Протокол №
39 40 Итого
Шайдуллин Ф.Г., председатель
2/2
Лебедев Ю.В., член комитета
1/2
Болотин В.А., член комитета
1/2
Добахянц Ю.В., член комитета
2/2
Насонов А.А., член комитета
2/2
Коротенко А.В., член комитета
2/2
Состав12 (01.07.2016-наст. вр.)
Протокол №
41 42 43 44 Итого
Пелымский В.Л., председатель
4/4
Шайдуллин Ф.Г.,член комитета
4/4
Насонов А.А., член комитета
4/4
Локтин В.А., член комитета
4/4
Щербакова В.М., член комитета
4/4
Вялков Д.В., член комитета
4/4
Половнев И.Г., член комитета
4/4
Дмитрик Р.А., член комитета
4/4
Шабалин С.А., член комитета
4/4

На заседаниях комитета в 2016 г. были рассмотрены следующие существенные вопросы:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)1
В части предотвращения производственного травматизма и охраны труда
  • рассмотрены отчеты о выполнении мероприятий по предотвращению производственного травматизма и охраны труда (протоколы №39 от 01.04.2016 г., №40 от 06.06.2016 г.).
В части оценки технического состояния и надежности
  • рассмотрен отчет о техническом состоянии электросетевых объектов на основе СУПА (протоколы №39 от 01.04.2016 г., №40 от 06.06.2016 г.);
  • рассмотрен отчет об эффективности функционирования системы внутреннего технического контроля (протокол №40 от 06.06.2016 г.);
  • рассмотрен отчет о реализации программ повышения надежности (протокол №43 от 03.11.2016 г.).
В части оценки готовности к прохождению особых периодов работы сетей
  • рассмотрен отчет об оценке эффективности работы по техническому обслуживанию и ремонту, техническому перевооружению и реконструкции (протоколы №39 от 01.04.2016 г.);
  • рассмотрены отчеты об итогах прохождения осенне-зимнего периода и подготовки к нему (протокол №40 от 06.06.2016 г., №43 от 05.10.2016 г., №44 от 19.12.2016 г.);
  • рассмотрен отчет об итогах ремонтной программы и подготовке к ней (протоколы №40 от 06.06.2016 г., №44 от 19.12.2016 г.);
  • рассмотрен отчет о подготовке к грозовому и пожароопасному периодам 2016 г. (протокол №40 от 06.06.2016 г.).
Организационные вопросы
  • рассмотрены и одобрены проекты бюджета комитета (протоколы №39 от 01.04.2016 г., №42 от 18.08.2016 г.);
  • избран заместитель Председателя и секретарь комитета (протокол №42 от 18.08.2016 г.);
  • утвержден план работы комитета на 2016-2017 гг. (протокол №42 от 18.08.2016 г.).

Комитет по технологическому присоединению

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (75)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (76)

Регулирующие документы:

  • Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

В июле 2016 г. состав комитета увеличился с 6 до 10 человек, значительно обновившись – 7 из 10 членов ранее не являлись членами комитета. Несмотря на это, новому составу комитета удалось обеспечить преемственность в части контроля и оценки деятельности Компании по технологическому присоединению к электрическим сетям. В 2016 г. состоялось 5 заседаний комитета, из них 2 в заочной форме и 3 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

Состав 1 (03.08.2015-01.07.2016)
Протокол №
24 25 Итого
Оже Н.А., председатель
2/2
Белозерцев Ю.Т., член комитета
1/2
Мазиков А.В., член комитета
2/2
Михеев Д.Д., член комитета
1/2
Масалёва И.Б., член комитета
2/2
Давыдкин В.А., член комитета
2/2
Состав 2 (01.07.2016-наст. вр.)
Протокол №
26 27 28 Итого
Оже Н.А., председатель
3/3
Белозерцев Ю.Т., член комитета
3/3
Смык Е.А., член комитета
3/3
Михайлов А.Л., член комитета
3/3
Украинский Д.А., член комитета
3/3
Половнев И.Г., член комитета
3/3
Лобова Н.С., член комитета
3/3
Масалёва И.Б., член комитета
3/3
Корнеев А.Ю., член комитета
3/3
Давыдкин В.А., член комитета
3/3

На заседаниях комитета в 2016 г. были рассмотрены следующие существенные вопросы:

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)1
В части оценки деятельности по тех. присоединению
  • рассмотрены отчеты об итогах деятельности по вопросам тех. присоединения потребителей к электрическим сетям (протоколы №25 от 02.06.2016 г., №26 от 22.07.2016 г., №27 от 25.08.2016 г., №28 от 21.12.2016 г.)
Организационные вопросы
  • рассмотрены и одобрены проекты бюджета комитета (протоколы №24 от 25.03.2016 г., №26 от 22.07.2016 г.);
  • избран заместитель Председателя и секретарь комитета (протокол №26 от 22.07.2016 г.);
  • утвержден план работы комитета на 2016-2017 гг. (протокол №26 от 22.07.2016 г.).
ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2016, отдельные главы в формате PDF и наиболее важные таблицы в формате Excel.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Анализ доходов и расходов
2.3.2Анализ финансового состояния
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Анализ кредитного портфеля
2.3.5Характеристика тарифной политики
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты при Совете директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Управление рисками
3.3.5Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2016 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2016 г.
5.3Отчет по сделкам с заинтересованностью
5.4Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
5.5Нормативные ссылки
5.6Аббревиатуры и сокращения
7Политика конфиденциальности персональных данных