Отчет совета директоров
2.2.5

Инвестиции

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2016 г. утверждена Министерством энергетики РФ (24).

Стоимостные и физические показатели инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.:

Освоение Ввод ОФ Финансирование Ввод мощности
млн.руб без НДС млн.руб без НДС млн.руб c НДС МВА км
Пермэнерго 2 073 2 130 2 480 163 674
Свердловэнерго 1 994 1 945 2 489 107 651
Челябэнерго 1 362 1 350 1 493 64 491

Динамика финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за период 2013-2016 гг. в млн руб. с НДС:

8 000 6 000 4 000 2 000 0 10 000 12 000 Свердловэнерго Пермэнерго Челябэнерго ИА «МРСК Урала» 2013 2015 2014 2016
Финансирование в целом по ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. снизилось по сравнению с 2015 г. на 8%.
Снижение произошло в связи с тем, что в 2016 г. инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» была уменьшена по сравнению с 2015 г.

Инвестиционная программа 2016 г. разрабатывалась и была утверждена с учетом следующих внешних факторов:

  • изменение тарифно-балансовых решений;
  • актуализация обязательств по технологическому присоединению с учетом новых заявителей, изменения и расторжения ранее заключенных договоров технологического присоединения;
  • утверждение проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции, реализуемые в рамках инвестиционной программы;
  • фактические результаты выполнения инвестиционной программы Общества в 2015 г.;
  • сохранения объема капитальных вложений по объектам, направленным на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.
В 2016 г. освоено капитальных вложений в объеме 5 429 млн руб. без НДС. Профинансировано 6 462 млн руб. с НДС. Ввод объектов на основные средства в денежном выражении составил 5 424 млн руб. без НДС. В физическом выражении осуществлена приемка 334 МВА и 1 816 км.

Объем финансирования по направлениям в 2016 г., в т.ч.:

По техническому перевооружению и реконструкции объектов в 2016 г. фактический объем финансирования составил
3 337
млн
руб. с НДС
По новому строительству и расширению действующих объектов в 2016 г фактический объем финансирования составил
3 069
млн
руб. с НДС
По прочим объектам инвестиционной программы (в т.ч по приобретению объектов основных средств, НИОКР) в 2016 фактический объем финансирования составил
55
млн
руб. с НДС

В 2016 г. проводились работы по следующим наиболее крупным объектам:

Филиал Челябэнерго

Реконструкция ВЛ-110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)» (4,5 этапы, переходы ВЛ-110кВ, реконструкция ПС)

Местонахождение: Челябинская область, г. Челябинск.
Цели и задачи:
  • повышение надёжности электроснабжения потребителей г.Челябинска и Челябинской области;
  • повышение надежности работы оборудования подстанции;
  • снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций;
  • повышение существующего транзита ВЛ-110кВ Шагол – Сосновская – Исаково.
Проектом предусматривается реконструкция существующего транзита Шагол – Сосновская – Исаково (замена провода АС-185 на АС-240) с реконструкцией ПС Новоградская, ПС Шершневская, ПС Спортивная, ПС Сосновская.
Сроки реализации: 2008 -2017 гг.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 1,2 млн. рублей без НДС, финансирование – 3,6 млн. рублей с НДС.
  • В 2016 г. проведена экспертиза проектно-сметной документации;
  • проведено натурно-техническое обследование механической прочности крепления деталей ростверков на промежуточных
  • опорах типа ПП 220 в пролетах опор №95А(57А) - 96А(58А);
  • определена рыночная стоимость земельного участка;
  • проведен выкуп материалов у подрядной организации.
Ввод объекта в эксплуатацию – 2017 г.

Реконструкция ПС 35/6кВ «АМЗ» (перевод на 110кВ)

Местонахождение: Челябинская область, г. Челябинск
Цели и задачи: повышение надёжности электроснабжения социальных объектов г. Челябинска.
Проектом предусматривается реконструкция ППС 35/6 кВ «АМЗ» с заменой силовых трансформаторов 35/6 10 МВА на трансформаторы 110/6/6 кВ, мощностью 2х25МВА со строительством нового ОРУ-110 кВ. Дополнительное строительство ЗРУ-6кВ для подключения объектов технологического присоединения и перевод нагрузки существующего ЗРУ-6кВ на проектируемые силовые трансформаторы.
Сроки реализации: 2015 – 2017 гг.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 93,6 млн. рублей без НДС,
финансирование –105,7 млн. рублей с НДС.
В 2016 г. по объекту выполнялись следующие мероприятия по 1 этапу:
  • временное электроснабжение (монтаж ММПС 110/6 кВ «Оксана») и ее наладка;
  • строительство здания ОПУ совмещенное с ЗРУ;
  • перезавод кабелей 6 кВ;
  • строительство ОРУ-110 кВ в части установки линейный разъединителей и блоков кабельных муфт.
Ввод объекта в эксплуатацию – 2017 г.

Строительство ПС 110 кВ Бакалинская, ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-3 - Лазурная, Красноармейский район

Местонахождение: Челябинская область, г. Челябинск
Цели и задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов технологического присоединения Челябинской области, а также присоединение ООО «Челябинского компрессорного завода».
Проектом предусматривается строительство однотрансформаторной ПС 110 кВ, с силовым трансформатором мощностью 6,3 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-3 – Лазурная.
Сроки реализации: 2015 – 2016 гг.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 57,08 млн. рублей без НДС, финансирование – 65,8 млн. рублей с НДС.
Ввод объекта в эксплуатацию: декабрь 2016 г.

Филиал Пермэнерго

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Чусовая».

Местонахождение: Пермский край, г. Чусовой.
Цели и задачи: Строительство данного объекта необходимо для повышения надежность электроснабжения населения и промышленных потребителей.
Сроки реализации: 2010-2016 гг. В 2016 г.
Завершены работы:
  • демонтаж 7 ячеек ВЛ 110 кВ;
  • монтаж 7 ячеек ВЛ 110 кВ;
  • монтаж силового трансформатора 40 МВА;
  • монтаж АСУ ТП ПС 110/35/6 кВ «Чусовая».
Объем капитальных вложений в 2016 г. составил 177,9 млн. рублей без НДС, объем финансирования – 171,3 млн. рублей с НДСС.
Объект введен в декабре 2016 г.

Филиал Свердловэнерго

Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ.

Местонахождение: Свердловская область, пгт Верхняя Сысерть.
Цели и задачи: создание необходимых электрических мощностей и удовлетворения потребности в развитии жилищного строительства на территории пгт Верхняя Сысерть.
Реконструкция объекта позволит обеспечить возможность подключения как существующих, так и новых потребителей электрической энергии.
Сроки реализации: 2007 -2017 гг.
По состоянию на 31.12.2016 г. завершены работы по 2 этапам:
  • Выполнено строительство ПС с установкой трансформаторов 2*16МВА; монтаж ОРУ 110 кВ; установлено блочно-модульное здание ОПУ;
  • построена ВЛ 110 кВ «В. Сысерть-Малахит», «В. Сысерть-Гидромаш» – 4 км.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 118,8 млн. рублей без НДС, финансирование – 147,7 млн. рублей с НДС.
Окончание работ по реконструкции намечено на 2016 г.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сибирская-Южная-1,2,3», «Сибирская-Чкаловская», «Сибирская-Авиатор» - заходы на ПС «Надежда».

Местонахождение: Свердловская область, г. Екатеринбург.
Цели и задачи: Повышение надежности электроснабжения Октябрьского района Муниципального образования города Екатеринбург.
Сроки реализации: 2012-2017 гг.
По состоянию на 31.12.2016
  • завершены работы по разработке проектно-сметной документации;
  • получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов
  • инженерных изысканий, проведены общественные слушания;
  • получено заключение экспертной комиссии экологической экспертизы проектной документации.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 0 млн. рублей без НДС, финансирование – 0,1 ммлн. рублей с НДС.
Окончание работ в соответствии с ИПР намечено на 2017 г.

Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Першино - ПС Атымья 1 с отпайкой на ППС «Оус»

Местонахождение: Свердловская область, МО «Ивдельский городской округ» и «Пелымский городской округ».
Цели и задачи: Реализация проекта по реконструкции ВЛ 110 кВ направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и населения ГО Пелым.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 62,8 млн. рублей без НДС, финансирование – 48,8 млн. рублей с ННДС.

Реконструкция ПС 35/10 кВ Щелкун с увеличением установленной мощности трансформаторов (20 МВА)

Местонахождение: с.Щелкун.
Цели и задачи:
  • обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в с. Щелкун;
  • повышение надежности электроснабжения существующих потребителей,
  • обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов;
  • снижение потерь в электрических сетях
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 57,2 млн. рублей без НДС, финансирование – 59,0 млн. рублей с НДС.

Реконструкция ВЛ 110 кВ Асбест - Знаменская - 238 км - Сухой Лог

Местонахождение: ГО Асбест и ГО Сухой Лог.
Цели и задачи: реконструкция ВЛ-110 кВ в связи с недостаточной пропускной способностью.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 46,0 млн. рублей без НДС, финансирование – 72,5 млн. рублей с НДС.

Реконструкция ВЛ 110 кВ Первоуральская-СУМЗ-3

Местонахождение: Свердловская область, Первоуральский ГО и Ревдинский ГО.
Цели и задачи: Обеспечение надёжного электроснабжения промышленных предприятий, а также социально значимых потребителей г. Первоуральск.
Проектом предусматривается предусматривает реконструкцию ВЛ 110 кВ Первоуральская-СУМЗ-3 с заменой проводов:
  • участок от портала ПС «СУМЗ» до опоры №17 (замена провода, грозотроса, опор в количестве 17 шт);
  • участок от опоры №36 до опоры № 57 (замена провода, грозотроса, установка тросостоек).
Сроки реализации проекта: 2013 -2017 гг.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 33,9 млн. рублей без НДС, финансирование – 35,3 млн. рублей с НДС.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Верхотурье – Карелино»

Местонахождение: ГО Верхотурский
Цели и задачи: Реконструкция ВЛ 110 кВ Верхотурье-Карелино с заменой провода и опор, необходимая для поддержания надежного электроснабжения.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 54,4 млн. рублей без НДС, финансирование – 63,2 млн. рублей с НДС.
Реконструкция ПС 35/6 кВ «Рудник2»
Местонахождение: г.Нижний Тагил
Цели и задачи: Реконструкция подстанции с заменой оборудования, релейной защиты, установкой помещения ОПУ.
За 2016 г. сделано:
  • здание ОПУ,
  • здание ЗРУ с ячейками,
  • РЗА,
  • ВЧ связь,
  • телемеханика,
  • ТСН.
Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 60,3 млн. рублей без НДС, финансирование – 75,3 млн. рублей с НДС.

Структура финансирования капитальных вложений по ОАО «МРСК Урала» в млн рублей с НДС:

ОАО «МРСК Урала» 2014 2015 2016
Итого 7 956 7 043 6 462
Важнейшие проекты, в т. ч. 651 403 329
ТПиР 233 341 329
Новое строительство 418 62 0
Программы особой важности 7 1 2
ТПиР 0 0 0
Новое строительство 7 1 2
Программы, в т. ч. 1 249 930 997
ТПиР 1 243 927 996
Новое строительство 6 3 1
Технологическое присоединение, в т.ч.: 5 016 4 899 3 801
Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт; 1 290 1 525 969
Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт); 833 557 356
Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт; 545 326 259
Объекты ТП мощностью до 15 кВт; 2 348 2 421 2 217
Генерация 1 70 0
Распределительные сети 222 283 262
ТПиР 198 243 134
Новое строительство 24 40 128
Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) 149 71 163
Средства учета, контроля э/э 106 84 399
Программы по обеспечению безопасности 15 29 49
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов 15 16 50
Прочие программы и мероприятия 527 328 409
Справочно:
ТПиР 3 354 3 108 3 337
Новое строительство 4 588 3 919 3 069
Приобретения, НИОКР 15 16 55

В 2016 г. основной объем финансирования был направлен на:

59
%
Технологическое присоединение потребителей на долю льготной категории потребителей приходится 58%
15
%
Программы преимущественно техническое перевооружение и реконструкцию
6
%
Прочие программы и мероприятия в основном, это приобретение оборудования, не требующего монтажа
6
%
Средства учета,
контроля ээ/э
5
%
Важнейшие
проекты
Основной объем финансирования направлен на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов.

Показатели ввода основных средств по ОАО «МРСК Урала» в млн рублей без НДС:

2014 факт 2015 факт 2016 факт
Пермэнерго 2 389 1 777 2 130
Свердловэнерго 2 924 2 923 1 945
Челябэнерго 2 017 1 778 1 350
Исполнительный аппарат 10 10 0
ОАО «МРСК Урала» 7 339 6 488 5 424

Итоги выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»за период 2013-2016 гг. ОАО ««МРСК Урала»:

ед.изм. 2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 факт
ВСЕГО ОАО МРСК УРАЛА
Капитальные вложения млн руб. без НДС 9 079 7 166 6 274 5 429
Финансирование млн руб. с НДС 10 088 7 956 7 043 6 462
Ввод ОС млн руб. без НДС 9 078 7 339 6 488 5 424
Ввод мощности км 1 854 2 060 2 072 1 816
МВА 644 426 384 334
ПЕРМЭНЕРГО
Капитальные вложения млн руб. без НДС 3 436 2 239 1 785 2 073
Финансирование млн руб. с НДС 3 821 2 590 1 959 2 480
Ввод ОС млн руб. без НДС 3 484 2 389 1 777 2 130
Ввод мощности км 598 742 615 674
МВА 168 141 147 163
СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Капитальные вложения млн руб. без НДС 3 503 3 006 2 800 1 994
Финансирование млн руб. с НДС 4 000 3 199 3 191 2 489
Ввод ОС млн руб. без НДС 3 582 2 924 2 923 1 945
Ввод мощности км 783 758 771 651
МВА 308 155 129 107
ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Капитальные вложения млн руб. без НДС 2 130 1 911 1 679 1 362
Финансирование млн руб. с НДС 2 251 2 155 1 881 1 493
Ввод ОС млн руб. без НДС 2 000 2 017 1 778 1 350
Ввод мощности км 473 560 687 491
МВА 167 130 107 64
Исполнительный аппарат
Капитальные вложения млн руб. без НДС 11 11 10 0
Финансирование млн руб. с НДС 16 13 11 0
Ввод ОС млн руб. без НДС 11 10 10 0
Ввод мощности км 0 0 0 0
МВА 0 0 0 0

В целях снижения удельных инвестиционных расходов в 2016 г. были проведены следующие мероприятия:

  • а)контроль исполнения приказа (25)
  • б)формирование инвестиционной программы и стоимости закупок с учетом Методики(26)
  • в)снижение затрат на содержание службы заказчика.

На 2016 г.:

4,32
%
Утвержденный
норматив
218,4
млн.
руб.
Сумма утвержденной сметы

На 2015 г.:

4,88
%
Утвержденный
норматив
248,5
млн.
руб.
Сумма утвержденной сметы

Результаты выполнения технологического присоединения в рамках инвестиционной программы:

Отчетный период Технологическое присоединение потребителей
Исполнение договоров ТП в т.ч. льготное ТП до 15 кВт
шт. ГВт шт. ГВт
2014 г. 15 178 0,460 14 412 0,181
2015 г. 16 674 0,702 15 905 0,213
2016 г. 13 138 0,699 12 432 0,163

Объем потерь за 2016 г. составил:

Объем потерь за 2016 г., млн кВт*ч Уровень потерь за 2016 г., %
Пермэнерго 1 935 10,91
Свердловэнерго 1 783 6,07
Челябэнерго 1 618 7,73
ОАО «МРСК Урала» 5 337 7,84
ИПР 2014
(факт)
ИПР 2015
(факт)
ИПР 2016
(факт)
По результатам контрольных замеров на конец 2016 г. в зоне обслуживания ОАО «МРСК Урала» имеется 145 закрытых центров питания (ПСС 110 кВ – 78 шт., ПС 35 кВ – 67 шт.). Общая загрузка мощностей в отчетный период составила 29%.

Динамика износа основных средств и изменения доли оборудования со сверхнормативным сроком службы:

Показатель 2013 2014 2015 2016
Износ основных средств 57% 60% 58% 59%
Доля оборудования со сверхнормативным сроком службы 59% 52% 51% 53%

Показатели удельной аварийности филиалов ОАО «МРСК Урала» по аварийным и неотложным технологическим нарушениям в сети 3кВ и выше:

Тн/1000 у.е. 2015 2016
Пермэнерго 7,50 5,41
Свердловэнерго 5,07 4,12
Челябэнерго 9,23 6,06
ОАО «МРСК Урала» 7,16 5,14
Инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала»млн руб. с НДС и объем капитальных вложений в размере 28 274 млн руб. без НДС.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2016-2020 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ. Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства. На диаграммах представлена динамика финансирования, освоения капитальных вложений и ввода основных фондов в стоимостном и физическом выражении в соответствии с утвержденной инвестиционной программой по годам в сравнении с фактическими данными за 2016 г.

Финансирование

план 2017 факт 2016 план 2018 план 2019 план 2020 8 000 6 000 4 000 2 000 0 млн руб. с НДС 6 462 6 679 6 601 6 591 7 109
Динамика финансирования по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+3%
2017 г.
к факту 2016 г.
+2%
2018 г.
к факту 2016 г.
+2%
2019 г.
к факту 2016 г.
+10%
2020 г.
к факту 2016 г.

Среднее изменение финансирования за утвержденный период составляет +4% к факту 2016 г.

Освоение

млн руб. с НДС 8 000 6 000 4 000 2 000 0 план 2017 факт 2016 план 2018 план 2019 план 2020 5 429 5 626 5 468 5 596 6 044
Динамика освоения по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+4%
2017 г.
к факту 2016 г.
+1%
2018 г.
к факту 2016 г.
+3%
2019 г.
к факту 2016 г.
+11%
2020 г.
к факту 2016 г.

Среднее изменение освоения за утвержденный период составляет +5% к факту 2016 г.

Ввод

млн руб. с НДС 8 000 6 000 4 000 2 000 0 план 2017 факт 2016 план 2018 план 2019 план 2020 5 424 6 046 5 628 5 759 6 132
Динамика ввода по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+11%
2017 г.
к факту 2016 г.
+4%
2018 г.
к факту 2016 г.
+6%
2019 г.
к факту 2016 г.
+13%
2020 г.
к факту 2016 г.

Среднее изменение ввода за утвержденный период составляет +9% к факту 2016 г.

КМ

2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 план 2017 факт 2016 план 2018 план 2019 план 2020 1 816 1 029 1 100 1 024 1 178

МВА

400 300 200 100 0 план 2017 факт 2016 план 2018 план 2019 план 2020 334 291 371 266 288

Изменение вводимых мощностей в течение утвержденного планового периода связано с распределением ввода по крупным объектам.

Далее
Инновации
ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2016, отдельные главы в формате PDF и наиболее важные таблицы в формате Excel.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Анализ доходов и расходов
2.3.2Анализ финансового состояния
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Анализ кредитного портфеля
2.3.5Характеристика тарифной политики
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты при Совете директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Управление рисками
3.3.5Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2016 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2016 г.
5.3Отчет по сделкам с заинтересованностью
5.4Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
5.5Нормативные ссылки
5.6Аббревиатуры и сокращения
7Политика конфиденциальности персональных данных